Bienvenido a GDA Consultores PLD

Somos una consultoría especializada en servicios legales de cumplimiento normativos para Entidades Financieras, certificados por la CNBV en PLD/FT y con amplia experiencia en el sector. ¡Conócenos!

Servicios

Auditorías de PLD/FT

Auditorías detalladas para fortalecer tus procesos.

 

Capacitación

 

Capacitaciones personalizadas para cumplir normativas.

 

Elaboración de Manual de Cumplimiento y EBR

Implementación de políticas para prevenir riesgos.

Back Office de Oficial de Cumplimiento

 

Cumplimiento Normativo.

Jurídico Corporativo

Quieres crear tu propia empresa dentro del sector financiero

Dictamen Técnico.

 

Obtención o Renovación ante la CNBV

Preguntas frecuentes

¿Qué servicios ofrecen?
Ofrecemos auditorías, capacitaciones y la implementación de políticas y procedimientos en PLD/FT para Entidades Financieras.

¿Cómo puedo contactar con ustedes?
Puedes contactarnos a través del formulario en nuestra página web o por correo electrónico.

¿Cuál es su experiencia en el sector financiero?
Contamos con personal certificado por la CNBV en PLD/FT y amplia experiencia en el sector financiero, brindando servicios de calidad y confianza.

“GDA Consultores PLD ha sido clave en la implementación de nuestras políticas de prevención de lavado de dinero. Su profesionalismo y conocimiento nos han brindado seguridad en nuestro sector.”

[Juan Pérez]

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Ubicación

GDA Consultores PLD
Mexico City, México

Sobre nosotros

En GDA Consultores PLD nos especializamos en brindar servicios legales de cumplimiento normativos a Entidades Financieras. Con personal certificado por la CNBV en materia de PLD/FT y amplia experiencia en el sector, garantizamos excelencia y profesionalismo en cada proyecto.