Sobre nosotros

GDA Consultores PLD nació en 2021 con la visión de ofrecer servicios especializados en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a entidades financieras en México. Nuestro equipo está formado por consultores certificados por la CNBV, con una amplia experiencia en el sector. Nos apasiona ayudar a nuestros clientes a implementar y auditar programas PLD/CFT, brindando capacitación personalizada para garantizar el cumplimiento normativo. Confía en nosotros para proteger la integridad de tu institución y mantener la confianza de tus clientes.

Nuestro Talento

Guillermo Donjuán Aguirre

  • Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México

  • Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo por la Universidad Anáhuac Puebla

  • Diplomado en Administración y Operación de Fideicomisos por la Universidad Anáhuac del Sur

  • Diplomado en Servicios Fiduciarios por el Instituto Tecnológico Autónomo de México

  • Certificado como auditor externo y oficial de cumplimiento en materia de operación con recursos de procedencia ilícita por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero desempeñando puesto a nivel directivo como oficial de cumplimiento y la división fiduciaria de Instituciones de financieras de diversos sectores del sistema financiero y fue supervisor en jefe de la Comisión Nacional para la protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Actualmente Socio Director en GDA Consultores

¿Listo para mejorar tu cumplimiento normativo?

Contáctanos hoy mismo para recibir asesoría especializada en programas PLD/CFT.