Nuestros servicios de Consultoría en PLD/FT están diseñados para brindar a las Entidades Financieras la solución integral que necesitan para cumplir con las normativas vigentes en México. Descubre cómo podemos ayudarte a fortalecer tus procesos y proteger tu institución.
Auditorías de PLD/FT
Nuestras auditorías exhaustivas evalúan el cumplimiento normativo de tu institución, identificando riesgos y proponiendo soluciones efectivas para fortalecer tus procesos.
Nuestros servicios de Consultoría en PLD/FT están respaldados por expertos certificados por la CNBV y una amplia experiencia en el sector financiero. Confía en nosotros para fortalecer tu institución y cumplir con las regulaciones vigentes en México.
- Evaluación exhaustiva de cumplimiento normativo
- Identificación de riesgos y soluciones efectivas
- Propuestas para fortalecimiento de procesos
Capacitación
Diseñamos programas de capacitación personalizados para tu equipo, adaptados a tus necesidades específicas y garantizando el conocimiento profundo de las normativas vigentes.
Curso PLD/FT, modalidad Online o presencial
Diseñada para todos los miembros de la organización, basada en la Guía de Capacitación publicada por la CNBV. El participante comprenderá los conceptos esenciales de PLD/FT y las publicaciones más recientes en la materia respecto de tipologías, casos de lavado y financiamiento al terrorismo y la Evaluación Nacional de Riesgos publicada en 2020.
Capacitación especializada:
Atendemos tu requerimiento de capacitación y diseñamos un curso que cubra los temas y las necesidades específicas de tu Entidad.
Back Office de Oficial de Cumplimiento
Cumplimiento Normativo
Te ayudamos con tus reportes ante CNBV, CONDUSEF
Asesoria
Tienes dudas sobre al cumplimiento que debes dar
Remediación
Te ayudamos a regularizar tu empresa
Dictamen Técnico
Obtención o renovación ante CNBV.
Realizamos un acompañamiento durante el proceso hasta la obtención del dictamen técnico favorable. Su importancia radica en poder renovar el registro de la Entidad Financiera ante CONDUSEF o CNBV.
- SOFOMES
- Centros Cambiarios
- Transmisores de Dinero
Jurídico Corporativo
Creación de Sociedades Financieras
Contratos de Adhesión
La elaboración de contratos de acuerdo a los productors financieros de una Entidad Financiera que cumplan con la normatividad vigente
- Actas de Asamblea (variaciones de capital, compra-venta de acciones, reforma de estatutos sociales, sesiones de consejo, etc.)
- Elaboración de documentos legales.
Elaboración y/o actualización de Manual de Cumplimiento y Metodología de Enfoque Basado en Riesgo
Implementamos políticas y procedimientos robustos que te ayudarán a prevenir y detectar operaciones sospechosas, asegurando el cumplimiento de las regulaciones en materia de PLD/FT.
Nuestra Consultoría en PLD/FT se distingue por ofrecer soluciones personalizadas y efectivas para cada cliente, adaptándonos a sus necesidades y brindando un servicio de alta calidad y confianza.
- Prevención y detección de operaciones sospechosas
- Cumplimiento de regulaciones PLD/FT
- Asesoramiento experto en políticas y procedimientos
“Gracias a GDA Consultores PLD logramos fortalecer nuestros procesos y cumplir con las regulaciones vigentes de forma eficaz. Su equipo de expertos nos brindó un servicio de alta calidad y confianza.”
[Juan Pérez]